文| 维辰

洗钱离我们很远吗？也许直播间一掷千金的“榜一大哥”就是“洗钱哥”。

2022年6月，上海警方发现有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏，资金量接近1亿元。

经过进一步缜密调查，警方成功挖出一条少数网络主播通过接受打赏“刷流量”，并为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

这起案件中，网络主播与集资诈骗犯罪嫌疑人合谋，前者帮助嫌疑人清洗和转移赃款，后者帮主播抬高直播人气和曝光率，给予其部分佣金作为报酬。

除直播打赏外，“跑分平台”、虚拟货币等都曾成为洗钱的“温床”。相较于传统洗钱方式，网络洗钱犯罪更具隐蔽性，使反洗钱监管难度加大。

央行指出，当前的金融乱象能够生存、活动的基础是钱，目标也是钱，只有抓住资金流向才能抓住金融乱象的根本。

新时代的反洗钱工作要围绕“追踪资金”的理念向纵深发展，把好资金入口、出口关，精准打击网络洗钱犯罪，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。