近期，针对企业财务人员的电信网络诈骗案件时有发生，给企业和人民群众造成经济损失的同时，也严重影响了我区企业的健康高质量发展。犯罪分子有针对性地以“要求对公司账户进行年检”，或通过“新建群聊、修改头像、冒充公司领导或财务总监”等手段骗取公司财务人员信任，然后让其转账汇款，实施诈骗。

针对此类诈骗，黄埔区反诈中心梳理出以下几种骗取财务人员信任的常见手段：

1、打电话到企业座机，冒充税务局工作人员，谎称稽查，要求公司财务人员添加好友；

2、冒充企业老板发送邮件给财务人员，要求加入群聊；

3、先加企业的其他员工联系方式，让其背书，再拉财务人员入群；

4、若财务人员没有关闭社交软件的“允许陌生人邀请我加入群聊”功能，会被直接拉入诈骗群。

真实案例1

2022年12 月，黄埔区某科技公司财务人员被诈骗分子通过钉钉软件冒充老板,以交合同款给对方为由要求转账，财务人员未经仔细核实，即通过网上银行给对方账户转账38万元。后经领导确认,发现被骗。

真实案例2

2023年1月，黄埔区某公司被冒充银行年检人员的诈骗分子以“企业账户年检”为由诱骗财务人员加入所谓“公司高管群”再以“项目款资金拆借”等理由骗取公司资金9万元。

诈骗手法详解：

不法分子通过搜索财务QQ群并混入“潜伏”，在QQ群中掌握财务人员经常聊天的公司老板和客户信息。然后把列表中老板和客户的账号删掉移花接木添加伪装账号，并用伪装的账号直接向财务人员提出汇款要求。此外，还有诈骗分子通过单位其他人员去“结识”财务人员，再伺机进行诈骗。

1.企业需严格执行财务制度。财会人员转账汇款前，务必当面或主动拨打电话向企业负责人核实。尤其要对对方提供的陌生账号、私人账号提高警惕。在遇到大额转账时，不能单凭聊天软件中老板发出的要求就直接转账，一定要和老板当面或者电话确认。

2. 企业主和财务人员切勿随意添加陌生QQ、微信、钉钉好友，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。

3. 若发现被骗，务必保留聊天、转账汇款等记录信息，及时拨打110、96110或属地派出所电话报警。

来源：广州黄埔公安