涉案金额百余万!中山三乡警方斩断一条黑灰产业链,多名“卡农”落网

南方法治报
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有些人为了蝇头小利,“出卖”“出租”个人信息、银行账户,殊不知,自己却成了电诈犯罪滋生蔓延的帮凶。当前,电信网络诈骗犯罪的高发频发,催生了帮助诈骗分子洗钱的黑灰产业。当受害人将钱款汇入骗子指定的银行账户时,这些资金会迅速通过多个账户层层转移。

近日,中山三乡警方经过两个多月的深挖扩线和缜密侦查,成功打掉一个为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙,抓获多名“卡农”(卡农:指给犯罪分子提供大量资金流转用的银行卡的犯罪嫌疑人),缴获一大批信用卡、U盾、POS机,涉案金额达140万元。

今年5月中旬,中山三乡某公司财务工作人员陈女士不慎落入了“冒充公司领导”的诈骗陷阱。在骗子的诱导下,陈女士的QQ收到了“公司董事长苏某”的指示,要求陈女士分三次向指定账户汇款,合共140万元。当汇款完毕,她打电话向本公司董事长汇报时,却发现上当受骗。

案发后,三乡警方立即抽调精干警力成立专案组,一方面对涉案账户进行止付,另一方面对案件的相关线索进行分析研判。由于涉案线索少、收集证据难,给民警侦破案件带来了很大难度。

经过两个多月的细致侦查,民警发现,隐藏在这起诈骗案背后的是一个借助聊天软件遥控指挥“卡农”洗钱交易,并快速转移、转化涉案资金的犯罪团伙。

为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链,三乡警方进一步加大侦查力度,快速锁定了远在海南海口的潘某、刑某丽有重大作案嫌疑。7月中旬,办案民警远赴千里之外的海南省,经过蹲点侦查,成功抓获涉嫌诈骗、妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某和刑某丽。经审讯,犯罪嫌疑人潘某如实交代通过信用卡来 被骗资金,并从中非法牟利10万余元的犯罪事实。

为实现案件全链条打击,办案民警根据潘某、刑某丽提供的线索乘胜追击,于7月下旬先后赶赴上海、浙江台州抓获犯罪嫌疑人秦某华、代某娅。民警顺藤摸瓜,打掉以张某亮联系上家,陈某强、施某凤提供信用卡,庞某茂提供POS机的洗钱团伙,当场缴获信用卡、U盾、POS机等作案工具一批。

目前,潘某、陈某强、张某亮、庞某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。该案件还在进一步深挖侦查中。

全媒体记者 郑明达 通讯员 赖海连 刘旭东 文/图

编辑 陈晓霞

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