垄断装修市场、高利放贷作恶,严打!东莞扫黑除恶专项斗争案例展播

南方+ 记者

2020年是实现扫黑除恶专项斗争三年为期目标的收官之年,也是巩固成果和建立常治机制的起步之年。近年来,东莞累计摧毁了黑社会性质组织14个、恶势力犯罪集团121个、涉恶犯罪团伙645个,抓获全部在逃人员145人,239名涉黑涉恶违法犯罪分子投案自首;高效办理了一批线索,累计处理群众举报线索超过1300条,发放举报奖励金356.4万元。

其中,“虎门富绅水产市场涉黑犯罪团伙案”等案例被选为典型案例。南方+在此对部分典型案例的事件经过和判决情况向社会公布,以案释法、彰显法治权威。

案例一

垄断虎门一小区装修市场

涉恶团伙13人受审获刑

2014年2月,林某伟通过广州萨弗物业管理公司东莞分公司(简称“萨弗公司”)法人代表刘某(另案处理)与盛某华(萨弗公司副总经理)联系,并签订协议承包东莞市虎门镇金湾花园长堤1号小区的垃圾清运等业务,垃圾清运费按比例分配。

现场指认

在2014年4月至2016年2月承包期间,林某伟聘请罗某好、梁某、覃某彬、龙某亮等人组建搬运队,罗某业协助罗某好管理搬运队。之后,林某伟要求黄某(萨弗公司管理处经理)配合搬运队垄断小区的搬运业务,盛某华、黄某指使贺某山(萨弗公司管理人员)、曾某冬、蔡某清、欧阳某华、邓某(四人均系萨弗公司保安队长)帮助搬运队阻拦业主自行搬运外购材料入户,强迫业主有偿接受搬运服务,同时禁止外来水泥、沙石等建筑材料进入小区,帮助搬运队高价销售水泥、沙石牟利。经审计,搬运队共强行收取小区多名业主的搬运费17.6万多元,强行买卖水泥沙石等材料费14.4万多元,合计共32万多元。

盛某华、黄某、贺某山还通过在萨弗公司设置装修许可、指定其他公司消费等方式,强行收取多名业主每平方米8元的白蚁防治费,其中4元由黄某、贺某山按比例提成。经审计,2016年9月至2017年10月共收取白蚁防治费金额合计12.8万多元。

此外,黄某、贺某山、曾某冬还收受该小区5名业主的钱财,同意相关业主违反规划加建隔层,或在管理过程中向业主索取其他不合理费用,金额从1.3万元到6万元不等。

2019年8月,公安机关先后将上述作案人员抓获归案。

群众赠送横幅

法院经审理认为,盛某华、贺某山、黄某作为萨弗公司直接负责的主管人员,曾某冬、蔡某清、欧阳某华、邓某作为其他直接责任人员,结伙以暴力、威胁手段,强买强卖商品,其行为均已构成强迫交易罪;贺某山、黄某还利用职务上的便利,索取、收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大,其行为均已构成非国家工作人员受贿罪,依法应予惩处。林某伟、罗某好、梁某、罗某业、覃某彬、龙某亮结伙以暴力、威胁手段,强买强卖商品,其行为均已构成强迫交易罪,依法应予惩处。

群众赠送锦旗

法院根据其犯罪情节及认罪态度,以强迫交易罪、非国家工作人员受贿罪数罪并罚,分别判处贺某山有期徒刑二年六个月并处罚金4万元、黄某有期徒刑一年九个月并处罚金3万元;以强迫交易罪判处林某伟有期徒刑二年六个月并处罚金30万元,并以强迫交易罪分别判处其他同伙有期徒刑两年至一年两个月不等,罚金15万元至8000元不等。

案例二

以高利放贷为依托为恶一方

“套路贷”涉黑案主犯获刑20年

法院经审理查明,被告人钟某波于2014年投资成立浩大投资有限公司(以下简称“浩大公司”),还陆续成立其他关联公司,逐渐组成了一个以钟某波为组织、领导者,人数众多、层级分明、具有一定经济实力的黑社会性质组织。

该组织以高利放贷为依托,通过套路贷、签订高额利息、双倍或多倍本金的借款合同、诱使他人参与网络赌博等方式恶意叠加债务;有组织地通过淋红油、张贴大头照、打砸门窗、拘禁威胁等方式非法讨债,实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动,获取非法利益,严重破坏当地群众的正常生活、工作秩序,社会影响极其恶劣。

该组织“套路贷”多名高中生、大学生,被害学生因无力归还借款,在极度恐惧中或被迫辍学,或离家出走。其中,因创业需要资金的在读高中生被害人刘某向“套路贷”公司申请借款6万元,并签订6万元的借款合同。但该公司仅提供3000元的借款,口头约定月息600元,谎称会撕毁上述6万元借款合同。此后,钟某波等人按6万元的借款合同及相应的利息向刘某追债,并以要上门催收、淋红油等方式相威胁。

为归还债务,刘某被迫多次签订新的借据以覆盖旧的借款及利息。最后,钟某波等人将上述新旧借据及利息累计后,称刘某欠款金额合计为39万元,迫使刘某提供商品房抵债。后刘某父亲被迫以124.8万元将该房买回。

此外,2016年钟某波多次诱使在读大学生欧某参与网络赌博,致使其欠下赌债共360万余元,欧某被迫三次签下分别为70万元、200万元、90万元的借款合同用于归还赌债。因欧某无法还债,钟某波等人非法拘禁欧某,并向欧某父亲索要债务。欧某父亲陆续向钟某波等人归还了370万元。

另查明,钟某波等人通过“太阳城”“长江网”等赌博网站共接受投注额760万余元,盈利51万余元。为迫使被害人归还欠款,该组织还实施了多宗非法拘禁犯罪,并通过在被害人住处、经营场所淋红油方式迫使被害人归还欠款。

法院认为,被告人钟某波等人结成稳定、人数较多的犯罪组织,有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益,为非作恶,欺压群众,严重破坏了当地的经济、社会生活秩序,其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。

2019年7月19日,广东省东莞市中级人民法院依法对钟某波等18人涉黑案进行终审宣判,裁定驳回上诉,维持原判,以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪等,数罪并罚,判处钟某波有期徒刑二十年,并处没收个人全部财产;其他人分别被判处有期徒刑十四年至一年三个月。

【记者】于羽佳

编辑 冯文美
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