公安部日前通报，今年以来，公安部会同网信、外交、文化旅游、人民银行、移民管理等部门，深入开展打击治理跨境赌博工作，成功打掉一大批在我国境内招赌吸赌的特大跨境赌博犯罪团伙，持续强化“资金链”“技术链”“人员链”打击治理措施，扎实有序推进参赌及从业人员和境外旅游目的地“黑名单”制度、口岸出入境检查管控等重点工作，打击治理跨境赌博工作取得重要阶段性成效。

截至9月底，全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个、非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元，查冻一大批涉案资金，并摧毁境外多个特大赌博团伙在我国境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道，有力震慑了国际赌博团伙对我国境内吸赌渗透活动。同时，克服新冠肺炎疫情不利影响，创新执法合作方式，与有关国家警方密切合作，抓获境外中国籍涉赌犯罪嫌疑人590名。

根据上级部署，广东公安机关按照“边打边建，综合治理”的工作思路，借助“智慧新警务”优势驱动，全警联合作战，敏锐抢抓战机，全方位发起打击攻势，斩断跨境赌博“资金链”“技术链”“推广链”“人员链”，迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性优势。

截至9月底，广东公安机关共侦办跨境赌博案件260余起，抓获犯罪嫌疑人4700余名，冻结银行账户12.4万个以及一大批涉案资金，打掉涉赌平台、支付平台、地下钱庄、技术服务商等犯罪团伙130余个，打击成效走在全国前列。

同一般赌博犯罪相比，跨境赌博犯罪有哪些特点？是如何实现非法牟利的？其黑色犯罪链条如何构建和运行？这一犯罪形态还衍生哪些危害？近日，记者通过广东警方侦破的数起跨境网络赌博典型案例，揭秘其背后的黑色链条。

起底跨境网络赌博黑产链

“他说以后不敢赌了，做梦都害怕。”因丈夫参与跨境网络赌博被抓，湛江的吴女士一家背上了近18万元外债，孩子的前途也因此受影响。近年来，新型网络赌博犯罪层出不穷，为逃避打击，跨境网络赌博快速蔓延，犯罪团伙以架设境外服务器或管理团队境外运营等方式，在国内招赌吸赌，带来不可估量的危害。近日，记者通过对广东警方侦破的数起跨境网络赌博案件进行采访，揭秘其背后的黑色链条。

引流

熟人间互相推广赌博平台

在不同的跨境网络赌博案件中，赌博平台的推广方式各有不同：有平台在网络中投放广告吸引赌客，也有平台只拉熟人参赌。这类赌博团伙往往组织架构严密，成员关系密切，有较强的隐蔽性。

2018年，湛江警方在一次办案中注意到一名嫌疑人的手机中有赌博网站，于是顺藤摸瓜，发现一个以湛江雷州籍人员为首的赌博集团，在境外互联网服务器上架设非法博彩投注平台，大肆发展境内赌客进行私彩投注活动。

“7·12”特大跨境网络赌博案件情况通报会现场。

由于该犯罪团伙涉案金额巨大、人员众多、层级复杂，湛江市公安局成立“7·12”专案组展开侦查。经缜密侦查，专案组发现该团伙以黄某、陈某婷、周某发、徐某耀等人为首，使用20余个非法博彩投注网站，在境内遥控指挥，在境外管理运营。人员构成呈“总监——大股东——股东——总代理——代理——会员”六层金字塔型，投注模式主要参照“七星彩”“越南时时彩”等博彩。湛江警方梳理出大批涉案用户账号，逐一核实了赌博集团涉案人员具体身份、角色、涉赌金额。该案主要涉案人员多达600余名，在网上均用虚拟身份，而且赌资结算方式复杂、结算载体更换频繁，给警方侦查破案造成一定困难。

2019年5月22日和今年5月15日，在公安部、广东省公安厅的统一指挥下，湛江市公安局组织两次集中统一行动，分赴海南、新疆和广东广州、深圳、江门、珠海和湛江等地，先后将包括该案主要嫌疑人黄某、陈某婷、徐某耀在内的387名涉案人员抓获归案，依法刑拘287人，网上追逃33人，逮捕245人，已移送起诉222人，查明涉案资金流水380亿余元，冻结查封资金资产上亿元，扣押涉案汽车、涉案房产、电子设备、银行卡及其他作案工具一大批。截至目前，该案是湛江市公安局成立以来所侦办案件中涉案金额最大的一起跨境网络赌博案。

涉案物品展示。

涉案资金流水达380亿元，该团伙如何发展赌客？据了解，该案都是依托亲朋好友推荐参赌。多名嫌疑人的家属告诉记者，原本不曾沾赌的亲人，在朋友、同学的推荐下逐渐沉迷赌博，最终欠下巨额债款，并身陷囹圄。

在广州警方侦破的一起涉案赌资逾50亿元的特大跨境网络赌博案中，犯罪团伙推广引流方式十分隐蔽，推广人员一般先推荐安装专门的聊天APP，再利用聊天APP推广赌博APP，推广信息中包含推广人员专属的推广二维码，推广成功即可获得奖励。

伪装

棋牌游戏暗藏网络赌博

为躲避侦查，犯罪团伙通过隐蔽设赌方式、境外架设互联网服务器、频繁转移窝点等方法伪装隐藏犯罪形迹。

“叫地主，抢地主”“压死，管上，大你”……随着网络棋牌游戏日益壮大，一些不法分子利用市民常玩的游戏对赌博犯罪活动进行伪装。2019年10月开始，广州警方陆续接到多起夫妻矛盾纠纷类警情，纠纷原因均系其中一人沉迷于棋牌类游戏软件。经深入调查，广州警方发现该类软件表面为普通棋牌游戏，实际具有赌博性质，于是迅速成立打击网络赌博专案组开展侦查。

经查，这是一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、赌博代理会员于一体的全链条网络犯罪团伙。该团伙以网络科技有限公司为掩护，开发运维赌博平台，在湖南长沙及北京均设有工作点。目前，共开发运维7款棋牌类赌博APP。这些APP的棋牌种类并无太大差异，主要是斗地主、麻将等较为常见的棋牌游戏。但地域性特点十分明显，涉案团伙针对所推广地区人员的喜好进行棋牌种类设置，如在广东地区的参赌人员，通常会选择广东麻将、碰碰胡等形式进行赌博。

赌博APP页面。

“棋牌类赌博的迷惑性强，以一局4人的麻将为例，抽样统计数据显示，平均一局的赌资为50元，对玩家来说并不是非常大的数额。但是根据平台游戏规则设置，一局麻将8盘，只需5分钟便可结束，快速结算资金。”广州市公安局增城区分局网警大队民警石明锐说，“有的人一开始打一盘输个十几元觉得没什么，但沉迷后，输的钱就越来越多。”通常来说，赌客参与赌博游戏需要经过代理人所开设的“桌台”，一名代理可以开20张桌台。按照规则，赌客每参与一场赌博，都需向代理人支付20元购买一张“房卡”，同时向APP缴纳10个“钻石”（虚拟币），即1元人民币作为“入场费”。游戏结束后，资金由玩家自行结算，但必须从代理人员手中购买所谓配套结算服务，以享受代理所提供的赌资追偿服务。赌博平台在运转的同时，也具有完整的盈利模式，即赌博平台通过出售虚拟币牟利，而代理人员则根据“房间”内玩家所消耗的“钻石”数量进行比例抽成。

经深入调查，专案组逐步摸清该团伙的组织架构，收网时机成熟。今年8月6日9时许，广州警方出动1000余人次警力，在广州、北京以及长沙三地同步收网，共抓获犯罪嫌疑人273名（其中包括公司骨干19名、代理191名）。经审查，已依法刑拘173人，取保候审22人，行政拘留45人，罚款2人，冻结银行账户1125个、涉案资金3000万余元，捣毁赌博平台研发运营公司4家、网络赌博平台研发运营工作室3个，打掉服务器设在境外的特大跨境网络赌博代理团伙2个，打掉7个“七×”“跑×子”等赌博APP，成功实现对犯罪团伙从注册公司、组织管理到开发运维、网络接入、发展推广、赌资结算等全链条打击。

洗钱

利用新型“跑分”平台“洗白”赌资

为非法转移赌资，跨境网络赌博团伙往往与洗钱团伙勾连。近年来，一种利用“跑分”平台为跨境网络赌博团伙非法提供资金结算服务的黑色产业正暗中滋长。

“跑分”是“第四方支付”为躲避公安机关打击衍生而来的，利用大量普通网民收款码进行资金流转的一种黑产手段。所谓“第四方支付”，是相对于微信支付、支付宝等第三方支付而言，介于第三方支付和商户之间的网络支付平台，没有经营支付结算业务许可牌照，常被不法分子用于诈骗、网络赌博、“洗钱”等非法用途，是网络黑产犯罪链条中的支付环节。

今年4月初，惠州市公安机关在工作中发现，有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT（泰达币）“跑分”平台。市公安局立即组织专案组开展侦查。经深入侦查，专案组基本查明以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒×贵宾会”“俄×斯娱乐城”“意×利贵宾会”等3个赌博网站，设置老虎机、百家乐、时时彩、北京赛车等赌博项目。

经查，该团伙下设3个跨境网络赌博工作室与2个“跑分”平台工作室，成员彼此分工明确，主要负责推广网络赌博平台、招揽赌博客户、提供赌博服务网络，同时为境外赌博网站提供非法支付结算服务，并利用USDT（泰达币）进行资金“洗白”。

警方介绍USDT具体跑分流程。

与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同，该案中使用的泰达币以1:1的比例锚定美元。当赌客在该赌博网站充值参赌时，并未意识到该网站背后还隐藏着众多“跑分”人员为其“洗白”赌资，赌客的资金并未直接流入赌博平台，而是先进入“跑分”人员的账户。

办案民警告诉记者，“跑分”人员往往通过招聘兼职等途径进入该产业，被足不出户就可获取高额返佣的宣传吸引，间接参与“洗钱”环节。

该案中，“跑分”人员到USDT“跑分”平台购入USDT，即可注册成为“跑分”平台会员。当境外赌博网站将赌客充值信息推送至“跑分”平台后，“跑分”平台会发布资金流转订单，平台会员可以参与“跑分”抢单，抢单最高额度为保证金金额。

“跑分”人员提供USDT的充值码给“跑分”平台，“跑分”平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给境外赌博网站。

经侦查，专案组得知该团伙即将搬往境外后，6月8日即在省公安厅组织指挥下，在惠州惠城区、博罗县和深圳等地同步开展收网行动。

“那天下着大雨，雨停后该团伙成员都回到办公室。抓捕时，工作室里有20余名工作人员，甚至还有拿着简历来应聘的年轻人。”参与惠州收网行动的办案民警方宋豪至今仍对当天的抓捕行动记忆犹新。

截至目前，警方共抓获巫某平、曾某培（均为男，惠州人）等77名犯罪嫌疑人，打掉网络赌博网站3个，捣毁涉案工作室5家，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，查明涉案资金上亿元，查冻涉赌资金200万余元。据了解，该案系全国侦破的首起利用USDT经营第四方支付平台实施跨境网络赌博犯罪的案件。

勾结

注册科技公司提供技术支撑

除了利用“跑分”平台，一些犯罪团伙为跨境网络赌博团伙提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支撑，为其躲避侦查、“洗白”赌资、扩大组织提供了渠道。

今年4月，东莞市公安局收到一条为跨境网络赌博平台提供技术支持的案件线索，并迅速成立专案组进行经营。经调查发现，以覃某辉（男，30岁，湖北利川人）为首的犯罪团伙打着科技公司的幌子，为多个境外赌博集团提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支撑及参与地下“洗钱”活动，主要涉及跨境网络赌博和地下钱庄，每年向境内渗透发展赌博代理，实施跨境网络赌博犯罪活动。以徐某（男，36岁，湖北咸宁人）为首的行政团队，以张某（男，38岁，江苏徐州人）为首的技术团队，以谭某（男，36岁，重庆万州人）为首的运维团队，以杨某平（男，38岁，广东湛江人）为首的“洗钱”团伙等4个团伙，根据分工，下辖数个细化功能组，向国内招聘开发、运营、代理、推广及第三方支付等部门人员。境外赌博集团与国内“下线”通过通讯软件进行勾连并下达指令开展网络赌博业务。经分析，专案组梳理出管理运营、客服、推广及关联的地下钱庄，涉案人员达400余名。另外，专案组还重点围绕跨境赌博及地下钱庄两项犯罪活动，尤其是赌博网站涉案账户等开展深入排查，调取了涉案账户1153个，发现该团伙近10天资金流水高达4亿元人民币。

今年6月4日，东莞警方对该案展开统一收网行动，先后将覃某辉、徐某、张某、谭某、杨某平等60余名涉案人员抓获，捣毁赌博窝点12处、涉赌软件开发公司3家、平台维护点6处、地下钱庄3个，查扣涉案车辆、电脑、硬盘、手机、银行卡一批，投注流水达30亿元，冻结银行账户4186个、涉案资金上亿元，成功对开设赌场“组织链”“人员链”“技术链”“利益链”实施全方位打击。

危害

一人涉赌牵连家人负债累累

“现在欠一屁股债，到处有人追债。”10月13日，记者在湛江市公安局见到几名参赌人员的家属。他们说，“都是不良朋友带他走上了歪路。”来自湛江雷州松竹镇的黎先生说，参与赌博的是他的二儿子，今年34岁，原本在雷州做工程生意，谁曾想因为接触了许多不良社会青年而误入歧途。黎先生坦言自己先是被儿子以购买机器为由骗取了几十万元，后是连续接到陌生人的催债电话。如今，因儿子被公安机关依法拘留，年仅60岁的黎先生也只能徒增白发。

黎先生向南方法治报记者讲述二儿子的赌博遭遇。

同样唏嘘的还有湛江雷州龙门镇的陈先生。据他介绍，参赌的是其大舅子王先生，今年45岁左右，大女儿就读于大学三年级，小儿子读高三。起初，王先生跟陈先生一起从事水果生意，后来转而跟其同学一起运输石头，一个月的收入大概6000元。去年7月，王先生开始在其同学的带领下参与赌博，不曾想输了十几万元。“输了就想赢回来。”陈先生表示，赌徒心理让王先生越陷越深，“就想着一夜暴富，但哪有那么容易？”如今，王先生因为赌博给家里带来了很大影响，正在上大学的女儿只有靠亲戚接济才能交上学费，一个家庭的未来变得渺茫。

受害人家属向南方法治报记者讲述赌博给家庭带来的影响。

“我的丈夫以前不抽烟不喝酒，谁想到他会沾上赌博。”前来接受采访的吴女士带着自己年仅两岁多的小儿子，在湛江市公安局的接待厅里说起其丈夫邱先生的参赌经历。据介绍，邱先生在雷州经营有一家发廊，是家庭收入的主要来源。前些年，夫妇二人存钱购置了一套新房，小日子过得还算不错。直到去年，邱先生的一名同学将其拉入赌博深渊。“我看见他在手机上玩。”吴女士注意到丈夫的异常，但劝阻无效。吴女士原以为丈夫不会玩那么大，结果邱先生竟通过刷信用卡和借钱等方式投入20万余元参赌。“小孩以后读书就业都受到影响。”吴女士无奈地说。如今，她的丈夫已被取保候审，但也经常会在睡梦中惊醒，因为他始终愧对这个家。

受害人家属接受南方法治报记者采访。

来源 南方法治报

编辑 叶玉萧

审核 王珂夫 王冰

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