广东湛江警方近期就破获了一起特大跨境网络赌博案，犯罪分子通过在境外互联网服务器上架设非法博彩投注平台，大肆发展境内赌民进行私彩投注活动。

警方经过两次收网行动，共抓获相关嫌疑人387人，涉案资金流水380亿，冻结查封资金资产上亿元。

以传销方式发展赌客

作为私彩，投注购买的人数越多，则最终开出的奖金金额越高，作为组织者的获益也越大。

而为了尽可能地扩大参与人数，该案中，犯罪分子借鉴传销方式，老用户如果拉来新的赌客，就可以从下线的投注金额中获取相应提成。

据办案民警介绍，该团伙架设了“总监”“大股东”“股东”“总代理”“代理”“会员”六层组织结构，呈金字塔形，分层管理，逐级招收下线。由“会员”投注，“代理”级以上为管理层，逐级约定股份占成和提成比率。

不少赌客赌博出现亏损后，都会主动选择成为会员，通过发展下线的方式“回血”。

29岁的邓某就是在工友的介绍下，了解到了这一赌博方式，短短半年的时间中，不仅输光了自己3万元的积蓄，还欠下了17万元的外债。

为了尽早回本，他在继续参与赌博的同时，还会主动向亲朋好友推销这一“赚钱门路”，从中获取抽成。因为他不仅自己参与赌博，还接受他人投注，赚取抽成，最终以开设赌场罪被警方抓获。

对于像邓某一样的普通赌客，发展下线赚取抽成，是他们仅有的“回本方式”。

而对于该团伙中的“总监、大股东”等高层，提成收入只是“小钱”，他们主要是通过“坐庄”，举行私彩投注活动，赚取高额利润。

警方在收网时，还扣押了一批涉案汽车、涉案房产，其中不乏价值百万的豪车。一名总监黄某，甚至在国外开设实体赌场，赚取更多利润。

频繁更换网站账号，躲避打击

为逃避警方侦查打击，“大股东”会在2至3个月让下线更换1次赌博网站，部分赌博参与者会在3-6个月更换一次赌博账号。经警方初步查明的赌博网站就有20多个，注册账号5000多个。

此外，团伙还将赌博网站的服务器建设在境外，“总监”在国内遥控指挥，管理团队在国外管理运营，“总代理”以上成员大多在偏僻地段租用民房作为赌博窝点，造成民警难以落地侦查的困难，加大抓捕的难度。

在团伙内部，犯罪分子也是时聚时合，分成多个以“大股东”为首的独立团体运作，这些“大股东”会从“总监”处代理多个赌博网站，同时又在其他“大股东”处注册“股东、代理”等账号，根据不同网站的投注情况，提供不同的赌博网站给下线投注。因此存在一人使用多个赌博网站、一人拥有多个赌博账号、多人使用同一个赌博账号等复杂情况。不少人在这个网站是“坐庄”的大股东，在另一个网站则是普通的代理，极大提高了公安民警调查取证难度，也带来了不少“意外收获”。

例如在侦查中，办案民警发现其中一个“股东”陈某涉嫌经营地下钱庄，为前往境外赌场赌博的赌客非法兑换外币，涉案资金流水达100多亿。

2019年5月22日，警方开展了第一次收网行动，通过对落网嫌疑人的审讯和侦查，顺藤摸瓜，又发现了两个跨境网络赌博犯罪团伙，两个团伙每月平均涉案投注金额近人民币10亿元，涉案资金流水约170亿元。

据了解，该案截至目前，警方已先后抓获涉案人员387人，依法刑事拘留287人，网上追逃33人，逮捕245人，已移送起诉222人，查明涉案资金流水380亿余元，冻结查封资金资产上亿元，扣押一批涉案资产、电子设备、银行卡及其他作案工具。

【记者】汪棹桴

【通讯员】杨向东 黄桂林

【视频来源】湛江市公安局