“严打经济犯罪·护航经济发展”系列报道②

北部湾开发带来商机无限、7万元入会就可拿到1040万的收益？这个名为“1040阳光工程”、听上去“高大上”的资本运作项目，套牢了超过8亿元的巨额资金，实际上，分分钟都面临着被“卷款跑路”的风险。

6月中旬，在公安部的协调下，省公安厅组织梅州、惠州、阳江、湛江、茂名、肇庆等16个地市警方，同步在广东、广西和福建等地开展“飓风23号”收网行动，成功捣毁犯罪窝点70余个，侦破“1040阳光工程”“黄金国际EGC”“赛比安”等系列网络传销案件50余宗，涉案金额10余亿元，280余名犯罪嫌疑人在行动中落网。

近几年来，一些传销组织“挂羊头卖狗肉”，打着高科技、“互联网＋”新经济、甚至爱心公益的幌子，通过不固定回报率、高额提现返利等手法，蒙骗投资者。

广东公安机关持续开展“飓风”专项行动，强力打击非法集资和网络传销等涉众型经济犯罪。两年来，全省共立非法集资和传销案件1573起，　破案1340起，刑拘3580人，逮捕2439人，涉案金额约800余亿元。警方提醒，“天上不会掉馅饼”，不要相信“一夜暴富”的投资神话，呼吁群众拒绝高利诱惑，远离非法集资。

【要案揭秘】

北部湾开发商机无限，资本运作可获利千万元？

骗局：炒作“资本运作”概念，发展下线越多，提成越多，实质是在瓜分新人的申购款

打着国家“北部湾开发”旗号，只需69800元申购21份“份额”入会，发展29名下线，就可月月拿工资，直到拿满1040万元？这种“纯资本运作”传销犯罪活动致使不少群众上当受骗。今年3月以来，一个以“1040阳光工程”为名的团伙，在肇庆、湛江、茂名、梅州等地纷纷进行传销活动。

省公安厅立即组织肇庆、湛江、茂名、梅州等地经侦部门，对涉案人员的层级关系、真实身份、联系方式、资金账号坚持不间断分析、侦查。6月中旬，省公安厅组织集中收网行动，同步在广西及省内广州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇庆等地统一收网，一举抓获犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余名，涉案资金8亿余元，彻底切断“1040阳光工程”传销犯罪自邻省循粤西交界城市蔓延进我省发展的路径。

该传销组织以“1040资本运作项目”为名，又称“1040阳光工程”，打的是“纯资本运作”的幌子，宣称“中央操盘、在北部湾布局，暗中实施‘国家秘密政策’，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，实现中国经济增长的第四极”。听上去，这个项目似乎很是“高大上”。

要加入该组织的，门槛还不低，必须交纳69800元的投资款，才能成为会员。一个月后，传销组织返还19800元，再按照上线、经理、老总的顺序层层瓜分利润，有余额的，再交给最上层作为管理费。

投资人获利的方式，主要还是通过发展下线进行返利：直接发展一个下线，返利6000元；该下线再发展一个下线，对于“投资人”来说属间接发展，只能获得返利1800余元；投资人只要下线有3人，其级别就能升到“经理”，不过无法再获得下线发展的返利。只有等到投资人的下线总人数达到28人后，其级别就达到“老总”，其下线中只要多发展一个人，就可以获得返利9800元。

“也就是说，下线要想获得成本和利润，就只能通过发展下线获取提成，发展人数越多，拿的提成越多，层级达到最高的级别Ａ4，最终折去各项所谓的费用后，会得到1040万，这就是所谓的‘1040阳光工程’。”办案民警告诉记者。

经规劝向梅州警方投案自首的嫌疑人郑某交代，其是在2010年底加入“1040阳光工程资本运作项目”传销组织，是梅州地区的主要代理人。“说是每月可以拿工资，拿满1040万元，实际就是在不断瓜分新人的申购款，牟取更多的非法利益。”对所谓“纯资本运作”的过程，她这样交代。

【特点分析】

省公安厅经侦局副局长吴武强介绍，当前新型网络传销犯罪新噱头多，打“感情牌”，诱惑性强，特别是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪的情况突出。

例如，　今年3月底被端掉的“人人优益”公司，就位于广州市天河区CBD某高档写字楼，声称“注册于前海，总部位于广州CBD，拥有创新软件技术和应用解决方案，打造‘互联网＋公益＋奖励’平台，引导新型消费理念”；惠州警方打掉的“赛比安”网络传销团伙，声称注册于美国纽约，是“中国最大最强虚拟理财金币的平台”，通过“打造复利币”，帮助投资者省钱、赚钱；“黄金国际EGC”网络传销组织将公司包装成上市大企业，号称与国际金融市场挂钩；迈捷普瑞公司则声称总部设在新加坡、已取得国内直销牌照，以销售“苹果干细胞”“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子，通过“拉人头”“收取入门费”等方式骗财。

新型网络传销犯罪的另一个突出特点，就是多以线上加线下的多样化模式，线上通过网络、微信，线下通过各地代理作宣传进行路演，层层发展会员，短期内得以快速扩张规模，会员动则几千上万人，甚至10余万人。例如“赛比安”传销组织遍布全国10多个省市、涉及近万人；“人人公益”平台仅上线一个月就吸收资金超过10亿元，涉及全国会员约20万人。传销组织者通常不公开露面，通过银行转账收钱，隐蔽性很强。

■阿sir教你识别防范非法集资

1、计算银行贷款利率和普通金融产品的回报率。多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国法律规定，借贷利率超过国家公布的金融机构同期、同档次贷款利率4倍以上的部分不受法律保护。另外，一个企业正常的年利润一般不会超过200％，超高投资回报不可能维持太久，其中必有嫌疑。

2、通过查询政府网站，看该企业是不是经过国家批准的合法上市公司，是不是可以发行公司股票、债券，是不是国家批准设立的交易场所等。如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，该公司就存在疑点。如不法分子以“证券投资咨询公司”、“股权投资基金公司”等为名，推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票，可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。

3、对于陌生人低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多与其他懂行的家人、朋友和专业人士仔细问询、商量，审慎决策，防止上当受骗，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。

4、如实在无法判断是否属于非法集资，老百姓还可以向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询，把情况了解清楚后再作决定。发现有非法集资嫌疑的公司或人员，应及时向公安机关报案。

■法律警示

进行非法集资活动可能构成集资诈骗罪，情节特别严重的，可判处无期徒刑。根据我国刑法规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。一般情况下，这种目的具体表现为将非法募集资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。犯集资诈骗罪情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。参与传销活动群体涉嫌违法犯罪，达到刑事追诉标准的，依据《刑法》，最高刑罚可判处有期徒刑15年。

【记者】洪奕宜 吴珂　

【通讯员】曾祥龙 吴文俊　

【摄影】张梓望

【实习生】刘雅文