电信网络诈骗犯罪已经成为一大社会公害。在“飓风2016”专项行动中，我市公安局潮南分局接连侦破涉网络电信诈骗大要案。近日，潮南警方在市公安局有关部门和河北、山东、吉林、江苏等地警方的大力支持下，从一起普通网络刷单诈骗警情入手，循线追踪，历时5个月横跨5省10市行程近万公里，成功抓获特大网络电信诈骗犯罪团伙，抓获包括首要分子在内的团伙成员22人，冻结涉案资金超1100万元，受害人遍布全国多地。

以网络介绍工作为幌子实施诈骗

今年5月初，家住潮南区的小陈通过QQ认识一名“好友”，对方称可以提供“在网上兼职打字赚钱”机会。在取得小陈信任后，对方以需交纳“入会费”、“保证金”等借口，先后多次要求小陈转账4962元，随后将小陈拉黑。小陈发现被骗，随即向警方报案。

5月15日，潮南区陈店派出所接到报警后，及时追查资金流向，而快速甄别犯罪嫌疑人的真实身份成为破案的关键。市、区两级公安机关高度重视这起典型的网络诈骗案件，调集刑侦、网警精兵强将全力攻坚，相关部门全力给予技术支持。

办案民警通过调取相关资金数据，追查到小陈被骗资金已分多笔转移到不同的支付宝账户，可是涉案支付宝账户均非实名登记，侦查难度相当大。办案民警毫不气馁，层层追踪资金流向，其中一笔资金流转向一个实名财务通账户引起民警的注意。通过一系列侦查工作后，民警断定这个实名账户的主人韩某娟就是诈骗案的实施者，并将其活动范围锁定在河北省邢台市。

跨省追捕“贼鸳鸯”双双落网

为及时将犯罪嫌疑人抓获归案，市区两级公安机关联合派出追捕组远赴距离汕头约1800公里的河北省邢台市开展追捕。在当地警方的配合下，经过连续7日的排查，民警终于确定嫌疑人的落脚点。然而，当地正遭遇百年一遇的大水灾，当地民警劝办案民警等大水退后再进行抓捕行动，但是追捕组民警不顾个人安危，冒雨驱车向疑犯落脚点进发，行至半途又遇公路桥被洪水冲断，前车过后不足5秒桥就坍塌了。

经历了惊魂一刻，带队的潮南分局刑侦大队副大队长吴伟稍作停顿后指挥民警继续赶路，于7月21日晚成功抓获嫌疑人韩某娟和同案犯郝某旗夫妻两人（均为河北省邢台市人），缴获作案工具电脑2部，手机4部，银行卡6张，冻结资金35万元。经迅速审查，犯罪嫌疑人韩某娟、郝某旗交代了于2015年开始从事网络诈骗，通过在网上发布虚拟广告，以介绍网络兼职为诱饵，骗取求职心切的受害人信任后，借口缴纳各类费用诈骗钱财的犯罪事实。

循线追查幕后公司

为达到全链条打击目的，专案组民警加大对嫌疑人的审讯，及时掌握到2名嫌疑人的上线老板系在河北省邯郸市某公司。据查，该公司是注册的真企业，工商登记等手续一应齐全。但进一步追查，发现公司地址却是张冠李戴，注册地并没有人办公。

层层的伪装并没有难倒侦查员，在当地警方支持下，专案组民警从海量的交易流水、银行取款录像等线索信息入手，逐步摸清该团伙框架、嫌疑人身份、犯罪特征和活动轨迹。经过连续5天的侦查工作，民警掌握了该团伙的准确信息，7月27日成功在邯郸市丛台区抓获该公司法人代表赵某楠和其妻田某锦，以及“公司员工”陈某利、闫某慧、侯某楠（均系河北省邯郸市人）等犯罪嫌疑人5名，缴获作案工具电脑11台、手机12部，冻结资金达240多万。

经审查取证，查明犯罪嫌疑人赵某楠、田某锦自2013年开始在山东、江苏、福建、河南、广东等地物色建立13个小组，以网络招工的名义实施网络诈骗，共骗取人民币170多万元的犯罪事实。同时查明其上家是居住在河北省石家庄市的胡某文。

首要分子提取高达20%诈骗所得

专案组民警又马不停蹄直奔石家庄市，经过4天4夜的连续摸查，7月31日，顺利在石家庄市长安区抓获胡某文和同案犯嫌疑人吴某瑶夫妻二人，以及“主管”吴某（均河北省石家庄市人），缴获电脑6部、手机6部、银行卡8张，账本10本，冻结资金达700多万元。

据胡某文交代，他原本是某网络公司的技术员，熟知网络知识，一次偶然的机会发现网上求职信息很多，于是萌生了诈骗念头，并利用其技术能力和“聪明才智”，在3833、68333、3839等QT语音平台上建立“群”，先由分布在全国各地的会员（如韩某娟等，也叫“挖手”），以高薪招聘网络打字员、刷单员为借口，诱骗受害人加其为好友，然后将其拉进“房间”中，再由“管理”、“讲解”向受害人解释“赚钱方法”，灌输“成功理念”，进行“洗脑”，最后以交纳入会费、保证金等方式诈骗急于求职的受害人的钱财。

为防止罪行暴露，胡某文抓住受害人怕麻烦不报警的心理，要求一线“业务员”对受害人每人诈骗金额在100元左右，并事先在网上购买非实名的支付宝账户提供给各级会员使用，同时规定各级会员提成比例，他本人通过掌握网络平台控制权，提取高达20%的诈骗所得。诱人的提成比例和简单的入会门槛，让该诈骗网络恶性滋生，胡某文为管理好这一平台，分地区设置负责人，并不定期组织各片区会员开会，培训诈骗技术，俨然一副教父模样。其妻吴某瑶系则为该诈骗团伙的“总财务”，掌管诈骗所得的具体分配和资金往来。

随着侦查的深入，胡某文“总部”下面5个区的犯罪网络呈现在办案民警面前。随后，专案组民警连续出击，分别于8月13日、15日、25日、28日端掉“山东区”诈骗网络，抓获团伙成员林某、周某飞（均山东省枣庄市人）、刘某辉、杨某（均山东省聊城市人）、陈某（山东济宁人）等5人，缴获电脑2台、手机5部、银行卡3张；10月12日，端掉“吉林区”诈骗网络，抓获团伙成员翟某迪（山东省济宁市人）；10月19日，端掉“广东区”诈骗网络，抓获团伙成员刘某燕（甘肃省庆阳市人）；11月9日，端掉“江苏区”诈骗网络，抓获团伙成员樊某悦、王某春（均江苏省宿迁市人）。

至此，该案共抓获涉案嫌疑人22人（已逮捕15人），缴获电脑、手机、银行卡等作案工具一批，查封冻结逾1100万元，特别是将犯罪网络被连根拨起，抓获首要分子胡某文。目前，案件深挖和嫌疑人追捕工作仍在继续进行中。 魏盼生