近日，天河区检察院依法对涉嫌诈骗的雄霸公司犯罪团伙主犯李某等17名犯罪嫌疑人批准逮捕。该案公安机关共抓获涉案犯罪嫌疑人111名，刑事拘留42名，移送审查批准逮捕27名，缴获现金1086万余元，冻结涉案帐户资金415万余元。

经查，该案是一个以李某为首的特大诈骗犯罪集团伙所实施。2014年12月开始，该团伙以“广州雄霸网络科技有限公司”名义，雇佣300多名员工，通过印制虚假小广告、电话、互联网推广及签订战略合作伙伴合同等形式对外宣称成功办理广州入户，引诱不明真相急于入户广州的群众到公司签订公司事先制作的有关合同交纳入户广州费用进行诈骗。至案发时止，被诈骗事主达800余名，涉案金额高达五千多万元。目前案件正在进一步侦查中。

【此前报道】

88800元搞定广州户口？

不论学历、年龄等入户限制条件,只要交钱,入户广州都不是问题?广州雄霸网络科技有限公司(以下简称“雄霸公司”),号称能帮助任何有需要的外地群众“一站式”搞掂入户广州。短短9个月,就有800多名群众上当受骗,累计损失近5000万元(人民币,下同)。日前,广州天河警方经过缜密侦查,先后抓获李某(男,48岁,广东人)等111名涉案人员,冻结涉案账户20余个,缴获涉案现金1000余万元人民币,一举打掉了这个特大诈骗团伙。

声称办不成全额退款 实则暴力威胁

去年11月,来自外省的王先生偶然发现雄霸公司一张“入户广州”的小广告上赫然写着“不限学历,不限原户籍,全家入户广州直通车,办不到不收费”的广告语。王先生立即致电咨询,业务员娴熟地向他推荐了“技能入户广州”的包办业务,并向他保证如果办不成可全额退款。

第二天下午,王先生到该公司,一名自称专业入户咨询师的男子为其“私人定制”入户流程。第一步,到该公司旗下的电商学院报名参加一周的职业技能培训。第二步,报名参加高级采购师资格证考试。公司会替考生准备答案,公司内部有人会帮忙疏通,试卷只要写上名字,考试就能通过。第三步,拿职业技能资格证书,公司代办入户广州。王先生根据该公司的要求,交了88800元,并与该公司签了一份技能培训合同及一份协助入户合同。

随后,王先生参加了该公司组织的技能培训班。考场上,王先生原以为可以“光明正大”地抄袭“标准答案”,不料竟被监考人员直接赶出考场。沮丧的王先生感觉被骗,到公司讨说法并要求退款。先前的营销人员立马变了嘴脸,威胁王先生的同时,叫来几名牛高马大的公司职员将王先生“轰出”了公司。而当晚,该公司竟然安排了七八名男子找到王先生家,威胁王先生如果再搞事,就要弄死他全家,当场吓得其妻儿直哭,王先生跪地求饶。

经警方调查,雄霸公司在短短9个月的时间,诈骗类似王先生同样人员800余名,群众累计损失近5000万元。

主犯曾因招生诈骗被判刑

今年3月23日,天河警方派员调查此案,一个以李某为首的特大诈骗团伙浮出水面。

4月7日,天河警方紧急集结120余名警力,先后在天河区天河北路、体育西路及河源市紫金县等多地抓获李某等111名涉案人员,冻结涉案账户20余个,缴获涉案现金1000余万元,一举打掉了这个特大诈骗团伙。目前,天河警方已依法刑事拘留(取保候审)李某等47名犯罪嫌疑人。

经查,犯罪嫌疑人李某于2014年12月以“何×欢”名义注册“广州雄霸网络科技有限公司”,经营范围为培训咨询。自2015年6月以来,该团伙在李某的指使下,通过互联网宣传、派发宣传单、张贴小广告等形式,大肆编造谎言,鼓吹其能办理“入户广州”业务,实施诈骗。

实际上,主犯李某是一个有诈骗前科的人,2006年因招生诈骗被判处有期徒刑。出狱后,其不思悔改,重操旧业,成立诈骗团伙雄霸公司。该团伙以公司化运作为外衣,在天河北路的一家高端写字楼内租赁了5间大办公室作为公司的办公场所,招聘了近200名公司员工。其中,天河警方依法刑事拘留(取保候审)的47名犯罪嫌疑人都是部门骨干成员。