通过虚假宣传，吸引群众投资网络虚拟货币“维卡币”，同时以“拉人头”的传销手法发展下线成员。近日，中山东区警方成功破获一起“维卡币”传销诈骗案，抓获廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人。

昨日，东区公安分局召开新闻发布会，通报了案件进展。据悉，案件涉及多个省市数千名受害者，涉案金额达6亿多元。截至目前，警方已经成功查封冻结相关资产合计3亿余元。 

诈骗：
网购“维卡币” 资金进了个人账户

据通报，今年2月26日，东区公安分局库充派出所接到受害人王女士的报案，称2015年6月份，同事林某向其推荐购买了一种叫“维卡币”的投资产品。林某声称，“维卡币”类似网络虚拟货币“比特币”，是网络第二代虚拟货币，升值空间巨大，投资“维卡币”可以获取巨额收益。

在林某的鼓吹下，王女士投资4万多人民币购买了“维卡币”。2015年11月，她在网上操作想卖出手头的“维卡币”获利，却发现无法交易，只有发展其购买“维卡币”的上家林某才有权限交易。王女士随后又尝试通过网站系统内的提现通道提取资金，递交所有资料之后才发现，自己的“维卡币”帐号内资金已经消失。经询问身边同样投资“维卡币”的朋友，他们均遭遇了类似的情况。王女士怀疑自己被骗，于今年2月向公安机关报案。

库充派出所副所长孙立能介绍，接报案后，东区警方对案件进行了立案侦查，经调查发现，嫌疑人林某背后存在着一个庞大的涉嫌非法组织、领导传销活动及诈骗的团伙。受害人通过网站投资“维卡币”的资金，实际上直接进入了犯罪团伙成员的个人账户。该团伙成员以虚假宣传吸引受害者购买“维卡币”，并占有投资资金，已经构成了诈骗。

传销：
套现受限制 发展下线接手可拿提成

经过警方侦查，该“维卡币”网络团伙由境外人员组织，40岁的中山人廖某和45岁的香港人曹某夫妻二人，是团伙的主要成员，负责中国大陆区域“维卡币”业务的发展，两人随后在中山将林某发展进入团伙。

孙立能介绍，根据团伙成员的宣传，要获得“维卡币”，首先必须花钱成为会员，会员利用“挖矿”的方式获取“维卡币”，然后根据“维卡币”的市值进行买卖。而案中的犯罪嫌疑人林某，实际上最初也是中山地区的第一名受害者。其购买“维卡币”后发现，想出售账户中的“维卡币”获得回报，并非容易的事。

“维卡币”共设有“新手级”、“入门级”、……“至尊级”、“极限级”等8个级别的会员。用户在套现离场时往往受到限制，每个账户根据不同级别一天只能卖出20至50枚“维卡币”。而且投资人要想卖出“维卡币”，必须要有人接手才能成交，否则卖出挂单到期后系统就会自动取消。投资人想自行卖出“维卡币”非常困难，要想将“维卡币”变现或者退出投资，只能转让整个帐号给他人。

对此，犯罪团伙成员又以“拉人头”的传销手法为基础，设计了发展下线的方法。犯罪嫌疑人以售卖“维卡币”条形码并注册会员的方式，大量发展下线成员，上线根据不同的帐号级别，每次收取下线投资额的10%-40%作为提成，最多可以收取下线四代内的提成。


破案：
涉案6亿多 已查封冻结资产3亿多

“这个团伙的手法是，分别通过诈骗和传销的犯罪手段，双重获利。”东区公安分局相关负责人介绍，该犯罪网络中，上线首先成为诈骗的受害者，为了捞回投资成本并取得回报，再利用传销手段发展下线，让受害者的雪球越滚越大。

据调查，整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江、湖南等多个省份，数千人成为“维卡币”受害者，涉案金额逾6亿元。仅中山地区，受害者就有20余人，涉案金额超过100万元。

3月16日，东区警方经连日侦查，在中山市东区某小区抓获廖某（女，40岁，中山人）、林某（女、39岁、中山人）、曹某（男，45岁，香港人）3名主要犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机一批，涉案银行卡28张。

东区警方介绍，巨额涉案赃款，被犯罪团伙挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。由于警方介入较早、措施到位，破案同时及时开展资产查控。截至目前，警方已成功查封冻结相关商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。目前，案件还在进一步侦办中。

警方提醒，高收益的投资往往伴随高风险，不规范的经济活动则风险更高，广大市民应慎重对待投资行为，增强风险防范意识，避免上当受骗蒙受损失。在遇到可疑情况时，应第一时间向警方求助。